Banca Naţională a României
Circulară nr. 44 din 24.noi.1994
Monitorul Oficial, Partea I 333 1.dec.1994
Intrare în vigoare la 1.dec.1994
privind întărirea disciplinei valutare în activitatea caselor de schimb valutar
În vederea întăririi disciplinei valutare, prin sancţionarea de către Banca Naţională a României a abaterilor constatate de la prevederile legale în activitatea caselor de schimb valutar, atât de către organele de control proprii, cât şi de către alte organe de control abilitate prin lege, se completează capitolul VI punctul 23 din anexa nr. 4 la Regulamentul privind efectuarea operaţiunilor valutare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 263 din 19 septembrie 1994, cu alineatele 3, 4 şi 5, care vor avea următorul cuprins:
"Autorizaţia de funcţionare a punctelor de schimb valutar poate fi revocată fără a fi necesară atenţionarea scrisă în prealabil, în situaţia în care se constată săvârşirea unor fapte grave de către personalul angajat prin: întocmirea de buletine de schimb valutar folosind nume, numere şi serii de paşapoarte fictive, neconcordanţe repetate între sumele înscrise în buletinele de schimb valutar şi cele din evidenţele contabile, neconcordanţe între sumele înscrise în buletinele de schimb valutar şi cele înscrise în paşapoarte, plusuri şi minusuri de casă - atât în lei, cât şi în valută - nejustificate la momentul controlului.
În cazul în care, ulterior revocării autorizaţiei de funcţionare a unui punct de schimb valutar, se constată săvârşirea faptelor menţionate mai sus şi la alte puncte de schimb valutar aparţinând aceleiaşi case de schimb valutar, autorizaţia de funcţionare va fi revocată prin notificare scrisă a Băncii Naţionale a României.
În termen de 15 zile lucrătoare de la data primirii notificării scrise a Băncii Naţionale a României, casa de schimb valutar va vinde pe piaţa interbancară disponibilităţile în valută rezultate din activitatea de schimb valutar, existente în conturi bancare şi în casierii la data primirii notificării de revocare."
Guvernatorul Băncii Naţionale a României,
Mugur Isărescu
Bucureşti, 24 noiembrie 1994.
Nr. 44.