Banca Naţională a României
Circulară nr. 35 din 23.dec.1993
Monitorul Oficial, Partea I 315 30.dec.1993
Intrare în vigoare la 30.dec.1993
referitoare la unele modificări aduse anexei nr. 4 la Regulamentul privind efectuarea operaţiunilor valutare - modificată prin Ordinul nr. 469/1993 al guvernatorului Băncii Naţionale a României
Începând cu data de 1 ianuarie 1994, următoarele prevederi din "Normele privind efectuarea operaţiunilor de schimb valutar pentru persoanele fizice" (anexa nr. 4 la Regulamentul privind efectuarea operaţiunilor valutare nr. V/3616/2/4 mai 1992, modificată prin Ordinul nr. 469 din 17 septembrie 1993 al guvernatorului Băncii Naţionale a României) se modifică după cum urmează:
1. Punctul 7 din capitolul III se modifică, având următorul cuprins:
"7. Casa de schimb valutar poate vinde valuta sub formă de numerar (bancnote şi monede), în valutele cotate de Banca Naţională a României, numai persoanelor fizice rezidente în România care solicită schimbul valutar în vederea efectuării de călătorii turistice în străinătate, până la echivalentul a 500 dolari S.U.A. pe an de persoană.
Vânzarea se poate face numai pe bază de paşaport turistic individual. Suma în dolari (în cifre şi litere) şi data efectuării schimbului (ziua, luna, anul) se înscriu în mod obligatoriu în paşaport, fiind confirmate cu semnătura lucrătorului şi ştampila punctului de schimb valutar.
În cazul vânzării altor valute decât dolarul S.U.A. în paşaport se va înscrie echivalentul în dolari S.U.A. al valutei vândute, stabilit pe baza listei de cursuri valutare comunicată de Banca Naţională a României, valabilă pentru data efectuării schimbului valutar.
În cazul persoanelor care efectuează cumpărări parţiale de valută în decursul anului, punctele de schimb valutar vor onora cererile solicitanţilor respectivi numai în limita sumelor în dolari S.U.A. care, potrivit menţiunilor înscrise anterior în paşaport de alte puncte de schimb valutar, reprezintă diferenţa până la plafonul maxim anual de 500 dolari S.U.A."
2. Punctul 20 din capitolul VI se modifică, având următorul cuprins:
"20. Dacă aceste reglementări nu sunt respectate sau dacă modul în care casele de schimb valutar îşi desfăşoară activitatea este contrar reglementărilor valutare, Banca Naţională a României va aplica următoarele sancţiuni:
a) avertisment;
b) suspendare temporară a autorizaţiei;
c) revocarea definitivă a autorizaţiei.
În cazul revocării definitive a autorizaţiei unei case de schimb valutar, acţionarii acesteia îşi pierd dreptul de a deschide o altă casă de schimb valutar pentru o perioadă de 5 ani.
Numele asociaţilor unici, asociaţilor sau acţionarilor din societăţile comerciale, supuşi sancţiunii privind revocarea definitivă a autorizaţiei de funcţionare a casei de schimb valutar, vor fi publicate în Monitorul Oficial al României."
Guvernatorul Băncii Naţionale a României,
Mugur Isărescu
Bucureşti, 23 decembrie 1993.
Nr. 35.