CAPITOLUL I
Dispoziลฃii generale
Art. 1. - Prezentele norme metodologice sunt elaborate รฎn conformitate cu prevederile art. II din Ordonanลฃa de urgenลฃฤ a Guvernului nr. 128/2010 pentru modificarea ลi completarea Ordonanลฃei de urgenลฃฤ a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea รฎn aplicare a sancลฃiunilor internaลฃionale ลi reglementeazฤ modul de aplicare a restricลฃiilor privind anumite transferuri de fonduri ลi servicii financiare cฤtre ลi din Iran, stabilite prin prevederile Regulamentului (UE) nr. 961/2010 al Consiliului din 25 octombrie 2010 privind mฤsuri restrictive รฎmpotriva Iranului ลi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 423/2007, denumit รฎn continuare Regulamentul nr. 961/2010.
Art. 2. - รn sensul prezentelor norme metodologice, urmฤtorii termeni sunt definiลฃi dupฤ cum urmeazฤ:
a) restricลฃii privind anumite transferuri de fonduri ลi servicii financiare cฤtre ลi din Iran, adoptate รฎn scopul prevenirii proliferฤrii nucleare - conform definiลฃiei prevฤzute la art. 2 lit. g1) din Ordonanลฃa de urgenลฃฤ a Guvernului nr. 202/2008 privind punerea รฎn aplicare a sancลฃiunilor internaลฃionale, aprobatฤ cu modificฤri prin Legea nr. 217/2009, cu modificฤrile ลi completฤrile ulterioare;
b) prestator de servicii de platฤ - conform definiลฃiei prevฤzute la art. 2 pct. 5 din Regulamentul (CE) nr. 1.781/2006 al Parlamentului European ลi al Consiliului din 15 noiembrie 2006 cu privire la informaลฃiile privind plฤtitorul care รฎnsoลฃesc transferurile de fonduri, denumit รฎn continuare Regulamentul nr. 1.781/2006;
c) transfer de fonduri - conform definiลฃiei prevฤzute la art. 1 lit. (r) din Regulamentul nr. 961/2010;
d) transfer de fonduri cฤtre ลi din Iran - orice transfer de fonduri cฤtre sau din partea oricฤrei/oricฤrui persoane, entitฤลฃi sau organism iranian, astfel cum sunt acestea definite;
e) fonduri - conform definiลฃiei prevฤzute la art. 1 lit. (j) din Regulamentul nr. 961/2010;
f) plฤtitor - conform definiลฃiei prevฤzute la art. 2 pct. 3 din Regulamentul nr. 1.781/2006;
g) beneficiar - conform definiลฃiei prevฤzute la art. 2 pct. 4 din Regulamentul nr. 1.781/2006;
h) persoanฤ, entitate sau organism iranian - conform definiลฃiei prevฤzute la art. 1 lit. (m) din Regulamentul nr. 961/2010;
i) notificare prealabilฤ - procedura prin care Oficiul Naลฃional de Prevenire ลi Combatere a Spฤlฤrii Banilor, denumit รฎn continuare Oficiul, este รฎnลtiinลฃat รฎn prealabil, รฎn scris, cu privire la efectuarea unui transfer de fonduri cฤtre sau din Iran, pentru care Regulamentul nr. 961/2010 stabileลte obligativitatea notificฤrii prealabile;
j) cerere de autorizare - documentul prin care se solicitฤ Oficiului autorizarea prealabilฤ privind efectuarea unui transfer de fonduri cฤtre sau din Iran, pentru care Regulamentul nr. 961/2010 stabileลte obligativitatea autorizฤrii prealabile;
k) autorizare prealabilฤ - procedura prin care Oficiul prezintฤ acordul cu privire la efectuarea unui transfer de fonduri cฤtre sau din Iran;
l) transferuri de fonduri care par sฤ aibฤ legฤturฤ รฎntre ele - operaลฃiuni cฤtre ลi din Iran efectuate simultan ลi/sau succesiv, care decurg din aceeaลi รฎnลฃelegere, indiferent de natura acesteia;
m) stat terลฃ - oricare alt stat care nu este membru al Uniunii Europene.
CAPITOLUL II
Notificarea prealabilฤ a transferurilor de fonduri cฤtre ลi din Iran
Art. 3. - (1) Se supun regimului notificฤrii prealabile urmฤtoarele transferuri de fonduri cฤtre ลi din Iran:
a) cele datorate รฎn cazul unor tranzacลฃii privind alimente, echipamente medicale sau รฎn scopuri umanitare, dacฤ valoarea transferului de fonduri depฤลeลte 10.000 euro sau o sumฤ echivalentฤ;
b) orice alt transfer, dacฤ suma transferatฤ depฤลeลte 10.000 euro ลi este sub 40.000 euro sau o sumฤ echivalentฤ.
(2) Dispoziลฃiile alin. (1) se aplicฤ ลi transferurilor de fonduri care par sฤ aibฤ legฤturฤ รฎntre ele.
(3) Notificarea prealabilฤ a transferurilor de fonduri cฤtre ลi din Iran se face cu cel puลฃin 3 zile lucrฤtoare รฎnainte de efectuarea transferului.
Art. 4. - (1) Notificฤrile prealabile referitoare la transferuri de fonduri cฤtre Iran se transmit Oficiului de cฤtre prestatorul de servicii de platฤ al plฤtitorului, dacฤ ordinul iniลฃial de executare a transferului de fonduri a fost emis รฎn Romรขnia.
(2) Notificฤrile prealabile referitoare la transferuri de fonduri din Iran se transmit Oficiului de cฤtre prestatorul de servicii de platฤ al beneficiarului, dacฤ beneficiarul transferului de fonduri รฎลi are reลedinลฃa รฎn Romรขnia sau dacฤ prestatorul de servicii de platฤ al beneficiarului este stabilit รฎn Romรขnia.
(3) รn situaลฃia รฎn care prestatorul de servicii de platฤ al beneficiarului este stabilit รฎntr-un alt stat membru, iar beneficiarul transferului de fonduri este o persoanฤ care รฎลi are reลedinลฃa รฎn Romรขnia, notificฤrile prealabile referitoare la transferuri de fonduri din Iran se transmit Oficiului sau autoritฤลฃii competente din statul membru al Uniunii Europene รฎn care este stabilit prestatorul de servicii de platฤ al beneficiarului.
(4) Notificarea prealabilฤ a transferului de fonduri cฤtre ลi din Iran se transmite direct Oficiului de cฤtre beneficiar sau plฤtitor, dacฤ unul dintre aceลtia รฎลi are reลedinลฃa รฎn Romรขnia ลi dacฤ prestatorul de servicii de platฤ este รฎnregistrat, constituit sau รฎลi desfฤลoarฤ activitatea pe teritoriul unui stat terลฃ.
Art. 5. - (1) Notificarea prealabilฤ se efectueazฤ prin mijloace electronice sau pe suport hรขrtie, รฎn forma stabilitฤ de Oficiu, conform anexei nr. 1.
(2) Prestatorii de servicii de platฤ pot รฎmputernici alte persoane sฤ notifice Oficiului, รฎn numele lor, cu privire la efectuarea unor transferuri de fonduri cฤtre ลi din Iran.
(3) รn situaลฃia prevฤzutฤ la alin. (2), acordarea unei รฎmputerniciri de cฤtre prestatorul de servicii de platฤ altei persoane nu รฎl exonereazฤ pe acesta de รฎndeplinirea obligaลฃiilor legale stabilite de reglementฤrile europene ลi naลฃionale.
(4) Formularul de รฎmputernicire a altei persoane pentru notificarea Oficiului รฎn numele prestatorului de servicii de platฤ este prevฤzut รฎn anexa nr. 2.
Art. 6. - (1) Notificarea prealabilฤ a transferurilor de fonduri cฤtre sau din Iran se depune, รฎn format tipฤrit, รฎn dublu exemplar, direct la sediul Oficiului.
(2) Instituลฃiile de credit ลi sucursalele din Romรขnia ale instituลฃiilor de credit strฤine pot transmite notificฤrile prealabile รฎn format electronic prin reลฃeaua de comunicaลฃie interbancarฤ, conform protocoalelor รฎncheiate cu Oficiul.
Art. 7. - Oficiul confirmฤ primirea notificฤrii prealabile astfel:
a) elibereazฤ pe loc emitentului exemplarul al doilea al notificฤrii prealabile cu numฤr de รฎnregistrare de primire la Oficiu;
b) electronic, pentru situaลฃia prevฤzutฤ la art. 6 alin. (2).
CAPITOLUL III
Autorizarea prealabilฤ a transferurilor de fonduri cฤtre ลi din Iran
Art. 8. - (1) Se supun regimului de autorizare prealabilฤ transferurile de fonduri cฤtre ลi din Iran de peste 40.000 euro sau o sumฤ echivalentฤ, altele decรขt cele prevฤzute la art. 3 alin. (1) lit. a).
(2) Dispoziลฃiile alin. (1) se aplicฤ ลi transferurilor de fonduri care par sฤ aibฤ legฤturฤ รฎntre ele, indiferent de valoarea acestora, dacฤ valoarea totalฤ a transferului de fonduri este de peste 40.000 euro sau o sumฤ echivalentฤ.
Art. 9. - (1) Cererile de autorizare prealabilฤ referitoare la transferuri de fonduri cฤtre Iran se transmit Oficiului de cฤtre prestatorul de servicii de platฤ al plฤtitorului, dacฤ ordinul iniลฃial de executare a transferului de fonduri a fost emis รฎn Romรขnia.
(2) Cererile de autorizare prealabilฤ referitoare la transferuri de fonduri din Iran se transmit Oficiului de cฤtre prestatorul de servicii de platฤ al beneficiarului, dacฤ beneficiarul transferului de fonduri รฎลi are reลedinลฃa รฎn Romรขnia sau dacฤ prestatorul de servicii de platฤ al beneficiarului este stabilit รฎn Romรขnia.
(3) รn situaลฃia รฎn care prestatorul de servicii de platฤ al beneficiarului este stabilit รฎntr-un alt stat membru al Uniunii Europene, iar beneficiarul transferului de fonduri este o persoanฤ care รฎลi are reลedinลฃa รฎn Romรขnia, cererile de autorizare prealabilฤ referitoare la transferuri de fonduri din Iran se transmit Oficiului sau autoritฤลฃii competente din statul membru รฎn care este stabilit prestatorul de servicii de platฤ al beneficiarului.
(4) Cererea de autorizare prealabilฤ a transferului de fonduri cฤtre sau din Iran se transmite direct Oficiului de cฤtre beneficiar sau plฤtitor, dacฤ unul dintre aceลtia รฎลi are reลedinลฃa รฎn Romรขnia ลi dacฤ prestatorul de servicii de platฤ este รฎnregistrat, constituit sau รฎลi desfฤลoarฤ activitatea pe teritoriul unui stat terลฃ.
Art. 10. - (1) Cererea de autorizare prealabilฤ se รฎntocmeลte conform modelului prevฤzut รฎn anexa nr. 3.
(2) Prestatorii de servicii de platฤ pot รฎmputernici alte persoane sฤ adreseze Oficiului, รฎn numele lor, cererea de autorizare prealabilฤ pentru efectuarea unor transferuri de fonduri cฤtre ลi din Iran.
(3) Formularul de รฎmputernicire a altei persoane pentru transmiterea la Oficiu a cererii de autorizare prealabilฤ รฎn numele prestatorului de servicii de platฤ este prevฤzut รฎn anexa 4.
Art. 11. - (1) Cererea de autorizare prealabilฤ a transferurilor de fonduri cฤtre sau din Iran se รฎntocmeลte รฎn limba romรขnฤ, รฎn dublu exemplar, รฎn format tipฤrit, pe suport hรขrtie, conform formularului-tip prevฤzut รฎn anexa nr. 3, fiind completatฤ, semnatฤ ลi ลtampilatฤ de reprezentantul legal al prestatorului de servicii de platฤ sau de persoana รฎmputernicitฤ de acesta ori de plฤtitorul sau beneficiarul transferului de fonduri รฎn situaลฃia prevฤzutฤ la art. 9 alin. (4).
(2) Cererea de autorizare prealabilฤ a transferurilor de fonduri cฤtre sau din Iran se depune direct la registratura Oficiului, fiind รฎnsoลฃitฤ de documentele necesare รฎn vederea susลฃinerii acesteia.
(3) รn funcลฃie de tipul ลi scopul transferului de fonduri, prestatorul de servicii de platฤ sau persoana รฎmputernicitฤ de acesta ori, รฎn cazul prevฤzut la art. 9 alin. (4), plฤtitorul sau beneficiarul transferului are obligaลฃia de a analiza ลi verifica veridicitatea informaลฃiilor ลi de a depune la registratura Oficiului, รฎn vederea susลฃinerii cererii de autorizare prealabilฤ, urmฤtoarele documente, รฎn copie certificatฤ "conform cu originalul":
a) รฎn cazul transferurilor de fonduri cฤtre Iran, cererea de autorizare prealabilฤ va fi รฎnsoลฃitฤ, dupฤ caz, รฎn funcลฃie de specificul transferului de fonduri, de urmฤtoarele documente referitoare la plฤtitor:
(i) documente de รฎnfiinลฃare ลi funcลฃionare, acte adiลฃionale la acestea, acte de constituire ale plฤtitorului, precum ลi certificatul de รฎnregistrare a societฤลฃii sau actul de identitate, รฎn cazul persoanelor fizice;
(ii) certificatul constatator, eliberat de Oficiul Naลฃional al Registrului Comerลฃului, care sฤ nu fie mai vechi de 3 luni;
(iii) factura furnizorului, declaraลฃie pe propria rฤspundere sau alt document care evidenลฃiazฤ obligaลฃia de platฤ;
(iv) contractul sau alt document รฎn baza cฤruia se efectueazฤ transferul de fonduri;
(v) declaraลฃia vamalฤ, licenลฃe eliberate de Ministerul Afacerilor Externe/Departamentul pentru controlul exporturilor - ANCEX sau alte autorizaลฃii necesare, dupฤ caz, รฎn funcลฃie de specificul tranzacลฃiei;
(vi) date de identificare privind transportatorul ลi asigurฤtorul bunurilor importate;
(vii) cerere de consultanลฃฤ, avizatฤ de Ministerul Afacerilor Externe/Departamentul pentru controlul exporturilor - ANCEX;
(viii) documente avizate de Ministerul Economiei, Comerลฃului ลi Mediului de Afaceri ลi/sau Departamentul pentru controlul exporturilor - ANCEX pentru produsele din anexele III ลi VI la Regulamentul nr. 961/2010, conform legislaลฃiei;
b) รฎn cazul transferurilor de fonduri din Iran: cererea de autorizare prealabilฤ va fi รฎnsoลฃitฤ, dupฤ caz, รฎn funcลฃie de specificul transferului de fonduri, de urmฤtoarele documente referitoare la beneficiar:
(i) documente de รฎnfiinลฃare ลi funcลฃionare, acte adiลฃionale la acestea, acte de constituire ale beneficiarului transferului de fonduri, precum ลi certificatul de รฎnregistrare a societฤลฃii sau actul de identitate, รฎn cazul persoanelor fizice;
(ii) certificatul constatator al beneficiarului transferului de fonduri, eliberat de Oficiul Naลฃional al Registrului Comerลฃului, care sฤ nu fie mai vechi de 3 luni;
(iii) factura furnizorului, declaraลฃie pe propria rฤspundere sau alt document care evidenลฃiazฤ obligaลฃia de platฤ;
(iv) contractul sau alt document รฎn baza cฤruia se efectueazฤ transferul de fonduri;
(v) declaraลฃia vamalฤ, licenลฃe eliberate de Ministerul Afacerilor Externe/Departamentul pentru controlul exporturilor -- ANCEX sau alte autorizaลฃii necesare, dupฤ caz, รฎn funcลฃie de specificul tranzacลฃiei;
(vi) date de identificare privind transportatorul ลi asigurฤtorul bunurilor exportate;
(vii) cerere de consultanลฃฤ, avizatฤ de Ministerul Afacerilor Externe/Departamentul pentru controlul exporturilor - ANCEX;
(viii) documente avizate de Ministerul Economiei, Comerลฃului ลi Mediului de Afaceri ลi/sau Departamentul pentru controlul exporturilor - ANCEX pentru produsele din anexa III la Regulamentul nr. 961/2010, conform legislaลฃiei.
(4) รn situaลฃia รฎn care documentele prevฤzute la alin. (3) sunt redactate รฎntr-o limbฤ strฤinฤ, se vor depune รฎnsoลฃite de traducerea autorizatฤ รฎn limba romรขnฤ.
Art. 12. - (1) Oficiul poate solicita, รฎn scris, solicitantului cererii de autorizare prealabilฤ, la momentul depunerii dosarului de autorizare prealabilฤ ลi/sau รฎn timpul procedurii de autorizare prealabilฤ, รฎn funcลฃie de specificul transferului de fonduri, clarificฤri scrise ลi/sau documente pe care le considerฤ necesare.
(2) Documentele sau clarificฤrile prevฤzute la alin. (1) se depun la registratura Oficiului รฎn termen de 5 zile lucrฤtoare, รฎn condiลฃiile prevฤzute la art. 11.
(3) Pentru aplicarea prevederilor alin. (1), solicitantul are obligaลฃia de a comunica รฎn cuprinsul cererii de autorizare prealabilฤ date de contact care sฤ permitฤ o comunicare promptฤ cu Oficiul.
Art. 13. - (1) Documentele solicitate pentru susลฃinerea cererii de autorizare prealabilฤ se depun la registratura Oficiului รฎndosariate, numerotate, semnate ลi ลtampilate pe fiecare paginฤ de solicitant.
(2) Oficiul confirmฤ primirea cererii de autorizare prealabilฤ ลi a dosarului cuprinzรขnd documentele necesare รฎn vederea obลฃinerii autorizฤrii prealabile, specificรขnd ลi numฤrul de file conลฃinut de acesta, prin remiterea cฤtre emitent a exemplarului al doilea al cererii, cu numฤr de รฎnregistrare de primire la Oficiu.
(3) Oficiul primeลte cererile de autorizare prealabilฤ prin registraturฤ, รฎn cadrul programului de lucru, afiลat pe site-ul instituลฃiei.
Art. 14. - (1) Autorizaลฃia prealabilฤ referitoare la transferul de fonduri cฤtre sau din Iran se elibereazฤ de Oficiu รฎn termen de maximum 28 de zile calendaristice de la รฎnregistrarea cererii de autorizare prealabilฤ, รฎn forma prevฤzutฤ รฎn anexa nr. 5.
(2) Autorizaลฃia prealabilฤ referitoare la transferul de fonduri cฤtre sau din Iran se considerฤ acordatฤ รฎn cazul รฎn care Oficiul a primit o cerere pentru autorizarea prealabilฤ a efectuฤrii transferului de fonduri ลi nu a formulat, รฎn termenul prevฤzut la alin. (1), obiecลฃii scrise cu privire la transferul de fonduri respectiv.
Art. 15. - (1) Oficiul confirmฤ prestatorului de servicii de platฤ care efectueazฤ transferul de fonduri, รฎn format electronic, prin intermediul reลฃelei de comunicaลฃii interbancare, emiterea autorizaลฃiei prealabile referitoare la transferul de fonduri cฤtre sau din Iran.
(2) รn situaลฃia prevฤzutฤ la art. 9 alin. (4), autorizaลฃia prealabilฤ este ridicatฤ direct de la sediul Oficiului de cฤtre solicitant, pe suport hรขrtie, รฎn original.
(3) Prestatorii de servicii de platฤ care efectueazฤ transferul de fonduri cฤtre ลi din Iran ridicฤ autorizaลฃia prealabilฤ รฎn original, pe suport hรขrtie, de la registratura Oficiului.
Art. 16. - (1) Oficiul nu acordฤ autorizaลฃia prealabilฤ referitoare la transferul de fonduri cฤtre ลi din Iran รฎn urmฤtoarele cazuri:
a) รฎn situaลฃiile prevฤzute de Regulamentul nr. 961/2010;
b) cererea de autorizare prealabilฤ ลi/sau documentele care susลฃin cererea nu sunt complete, nu sunt semnate/certificate "conform cu originalul" sau semnatarul nu poate fi identificat;
c) cererea de autorizare prealabilฤ nu este redactatฤ รฎn limba romรขnฤ ลi/sau, dupฤ caz, documentele care susลฃin cererea nu sunt รฎnsoลฃite de traducerea autorizatฤ รฎn limba romรขnฤ;
d) cererea de autorizare prealabilฤ a fฤcut obiectul unei autorizฤri anterioare;
e) รฎn alte cazuri justificate.
(2) รn situaลฃia respingerii unei cereri de autorizare prealabilฤ, Oficiul formuleazฤ obiecลฃii scrise cu privire la transferul de fonduri, conform formularului de รฎnลtiinลฃare prevฤzut รฎn anexa nr. 6.
Art. 17. - (1) Oficiul transmite obiecลฃiile scrise referitoare la transferul de fonduri cฤtre sau din Iran prestatorului de servicii de platฤ care solicitฤ transferul de fonduri, solicitantului prevฤzut la art. 9 alin. (4) ori persoanei รฎmputernicite sฤ depunฤ cererea de autorizare prealabilฤ ลi sฤ ridice autorizaลฃia prealabilฤ รฎn numele prestatorului de servicii de platฤ.
(2) รn situaลฃia รฎn care obiecลฃiile scrise sunt comunicate persoanei รฎmputernicite sฤ depunฤ cererea de autorizare prealabilฤ, Oficiul transmite, รฎn format electronic, o copie a obiecลฃiilor scrise ลi prestatorului de servicii de platฤ, la adresa indicatฤ รฎn cuprinsul cererii de autorizare prealabilฤ.
(3) รn situaลฃia respingerii unei cereri de autorizare prealabilฤ a unor transferuri de fonduri cฤtre ลi din Iran, Oficiul va รฎnลtiinลฃa Ministerul Afacerilor Externe, รฎn vederea informฤrii autoritฤลฃilor competente din statele membre, ลi Comisia Europeanฤ, prin Oficiul pentru Implementarea Sancลฃiunilor Internaลฃionale.
CAPITOLUL IV
Dispoziลฃii finale
Art. 18. - Oficiul poate transmite date ลi informaลฃii referitoare la transferurile de fonduri cฤtre ลi din Iran supuse procedurii de notificare prealabilฤ cฤtre alte autoritฤลฃi/instituลฃii, cu respectarea prevederilor legale.
Art. 19. - Cursul valutar luat รฎn considerare la stabilirea valorii transferului de fonduri este cel stabilit de Banca Naลฃionalฤ a Romรขniei pentru ziua รฎn care Oficiul primeลte notificarea prealabilฤ sau cererea de autorizare prealabilฤ, dupฤ caz.
Art. 20. - Notificฤrile ลi autorizaลฃiile prealabile referitoare la transferuri de fonduri cฤtre ลi din Iran transmise/emise de alte state membre vor fi comunicate Oficiului de cฤtre prestatorii de servicii de platฤ care efectueazฤ transferul de fonduri sau de cฤtre solicitantul prevฤzut la art. 9 alin. (4).
Art. 21. - Formularul prevฤzut รฎn anexa nr. 6 se transmite direct prestatorului de servicii de platฤ sau, pentru situaลฃia prevฤzutฤ la art. 9 alin. (4), direct solicitantului, รฎn condiลฃiile reglementate la art. 15 pentru transmiterea autorizฤrii prealabile.
Art. 22. - Formularele prevฤzute รฎn anexele nr. 1-6 pot fi accesate pe site-ul Oficiului: www.onpcsb.ro
Art. 23. - Anexele nr. 1-6 fac parte integrantฤ din prezentele norme metodologice.
ANEXA Nr. 1
la normele metodologice
A. NOTIFICARE PREALABILฤ
privind transferuri de fonduri cฤtre Iran
โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโฌโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโ โ Data โ โ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโผโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโค โ Numele, adresa, datele de identificare ลi de contact โ โ โ ale persoanei care notificฤ transferul de fonduri โ โ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโผโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโค โ Rolul persoanei care notificฤ avut รฎn transferul de fonduri โ โ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโผโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโค โ Plฤtitorul โ โ โ (numele, adresa, datele de identificare ลi de contact) โ โ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโผโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโค โ Prestatorul de servicii de platฤ al plฤtitorului โ โ โ (numele, adresa, datele de identificare ลi de contact) โ โ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโผโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโค โ Beneficiarul โ โ โ (numele, adresa, date referitoare la cont) โ โ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโผโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโค โ Prestatorul de servicii de platฤ al beneficiarului โ โ โ (numele, adresa, datele de identificare ลi de contact) โ โ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโผโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโค โ Circuitul plฤลฃii โ โ โ(detalii despre alลฃi prestatori de servicii de platฤ intermediari -โ โ โ nume, adrese, conturi, date de identificare ลi de contact) โ โ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโผโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโค โ Suma transferatฤ โ โ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโผโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโค โ Scopul transferului de fonduri โ โ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโผโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโค โ Transferul de fonduri se efectueazฤ โ โ โ printr-o singurฤ operaลฃiune sau prin mai multe operaลฃiuni โ โ โ care par sฤ aibฤ legฤturฤ รฎntre ele โ โ โ (detalii privind tranzacลฃiile succesive, scadenลฃare) โ โ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโผโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโค โ Alte autorizaลฃii/licenลฃe emise de autoritฤลฃi ale statului romรขn โ โ โ sau ale unui alt stat membru UE โ โ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโผโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโค โ Alte informaลฃii relevante โ โ โ pentru efectuarea transferului de fonduri โ โ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโดโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโค โ Certific pe propria rฤspundere faptul cฤ datele ลi informaลฃiile รฎnscrise รฎn prezenta notificare prealabilฤ sunt exacte โ โลi au fost menลฃionate cu bunฤ-credinลฃฤ, cunoscรขnd cฤ pentru orice declaraลฃie falsฤ sau omisiune fฤcutฤ cu intenลฃie mฤ โ โvoi expune sancลฃiunilor prevฤzute de reglementฤrile รฎn vigoare. โ โ โ โ Data ................... ลtampila ................ โ โ Numele ลi prenumele, funcลฃia ลi semnฤtura persoanei autorizate โ โ ...................................................................... โ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโ
|
B. NOTIFICARE PREALABILฤ
privind transferuri de fonduri din Iran
โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโฌโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโ โ Data โ โ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโผโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโค โ Numele, adresa, datele de identificare ลi de contact โ โ โ ale persoanei care notificฤ transferul de fonduri โ โ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโผโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโค โ Rolul persoanei care notificฤ avut รฎn transferul de fonduri โ โ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโผโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโค โ Plฤtitorul โ โ โ (numele, adresa, date referitoare la cont) โ โ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโผโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโค โ Prestatorul de servicii de platฤ al plฤtitorului โ โ โ (numele, adresa, datele de identificare ลi de contact) โ โ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโผโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโค โ Beneficiarul โ โ โ (numele, adresa, datele de identificare ลi de contact) โ โ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโผโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโค โ Prestatorul de servicii de platฤ al beneficiarului โ โ โ (numele, adresa, datele de identificare ลi de contact) โ โ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโผโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโค โ Circuitul plฤลฃii โ โ โ(detalii despre alลฃi prestatori de servicii de platฤ intermediari -โ โ โ nume, adrese, conturi, date de identificare ลi de contact) โ โ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโผโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโค โ Suma transferatฤ โ โ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโผโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโค โ Scopul transferului de fonduri โ โ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโผโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโค โ Transferul de fonduri se efectueazฤ โ โ โ printr-o singurฤ operaลฃiune sau prin mai multe operaลฃiuni โ โ โ care par sฤ aibฤ legฤturฤ รฎntre ele โ โ โ (detalii privind tranzacลฃiile succesive, scadenลฃare) โ โ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโผโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโค โ Alte autorizaลฃii/licenลฃe emise de autoritฤลฃi ale statului romรขn โ โ โ sau ale unui alt stat membru UE โ โ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโผโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโค โ Alte informaลฃii relevante โ โ โ pentru efectuarea transferului de fonduri โ โ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโดโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโค โ Certific pe propria rฤspundere faptul cฤ datele ลi informaลฃiile รฎnscrise รฎn prezenta notificare prealabilฤ sunt exacte โ โลi au fost menลฃionate cu bunฤ-credinลฃฤ, cunoscรขnd cฤ pentru orice declaraลฃie falsฤ sau omisiune fฤcutฤ cu intenลฃie mฤ โ โvoi expune sancลฃiunilor prevฤzute de reglementฤrile รฎn vigoare. โ โ โ โ Data ............... ลtampila .................... โ โ Numele ลi prenumele, funcลฃia ลi semnฤtura persoanei autorizate โ โ ........................................................................ โ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโ
|
ANEXA Nr. 2
la normele metodologice
รMPUTERNICIRE
pentru notificarea prealabilฤ a Oficiului Naลฃional de Prevenire ลi
Combatere a Spฤlฤrii Banilor
Prin prezenta, ................................................. (prestatorul de servicii de platฤ), reprezentat legal prin .............................................., รฎmputerniceลte pe ........................................................., posesor al CI seria ........... nr. ............................ (numele ลi prenumele), CNP ................................/.................................................. (denumirea, sediul, CUI), reprezentatฤ legal prin ............................ (numele ลi prenumele) ca, รฎn numele ............................................. (prestatorul de servicii de platฤ), sฤ se adreseze Oficiului Naลฃional de Prevenire ลi Combatere a Spฤlฤrii Banilor (Oficiul) รฎn vederea notificฤrii prealabile ลi sฤ ridice confirmarea notificฤrii prealabile a Oficiului privind urmฤtorul transfer de fonduri din/cฤtre Iran:
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................... .
Prezenta รฎmputernicire nu conferฤ alte drepturi decรขt cele stipulate anterior.
Data Semnฤtura ............................... ........................ Reprezentantul legal al prestatorului de servicii de platฤ, ...........................
|
ANEXA Nr. 3
la normele metodologice
(pagina 1)
A. CERERE DE AUTORIZARE PREALABILฤ
privind transferuri de fonduri cฤtre Iran
โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโฌโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโ โ Data โ โ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโผโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโค โ Numele, adresa, datele de identificare ลi de contact โ โ โ ale persoanei care solicitฤ autorizarea prealabilฤ โ โ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโผโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโค โ Rolul solicitantului avut รฎn transferul de fonduri โ โ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโผโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโค โ Plฤtitorul โ โ โ (numele, adresa, datele de identificare ลi de contact) โ โ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโผโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโค โ Prestatorul de servicii de platฤ al plฤtitorului โ โ โ (numele, adresa, datele de identificare ลi de contact) โ โ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโผโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโค โ Beneficiarul โ โ โ (numele, adresa, date referitoare la cont) โ โ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโผโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโค โ Prestatorul de servicii de platฤ al beneficiarului โ โ โ (numele, adresa, datele de identificare ลi de contact) โ โ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโผโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโค โ Circuitul plฤลฃii โ โ โ(detalii despre alลฃi prestatori de servicii de platฤ intermediari -โ โ โ nume, adrese, conturi date de identificare ลi de contact) โ โ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโผโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโค โ Suma transferatฤ โ โ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโผโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโค โ Scopul transferului de fonduri โ โ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโผโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโค โ Transferul de fonduri se efectueazฤ โ โ โ printr-o singurฤ operaลฃiune sau prin mai multe operaลฃiuni โ โ โ care par sฤ aibฤ legฤturฤ รฎntre ele โ โ โ (detalii privind tranzacลฃiile succesive, scadenลฃare) โ โ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโผโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโค โ Alte autorizaลฃii/licenลฃe emise de autoritฤลฃi ale statului romรขn โ โ โ sau ale unui alt stat membru UE โ โ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโผโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโค โ Alte informaลฃii relevante โ โ โ pentru efectuarea transferului de fonduri โ โ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโดโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโค โ Certific pe propria rฤspundere faptul cฤ datele ลi informaลฃiile รฎnscrise รฎn prezenta cerere sunt exacte ลi au fost โ โmenลฃionate cu bunฤ-credinลฃฤ, cunoscรขnd cฤ pentru orice declaraลฃie falsฤ sau omisiune fฤcutฤ cu intenลฃie mฤ voi expune โ โsancลฃiunilor prevฤzute de reglementฤrile รฎn vigoare. โ โ De asemenea, declar cฤ am luat cunoลtinลฃฤ de condiลฃiile de nulitate a autorizฤrii prealabile, de obligaลฃiile speciale โ โale persoanei care solicitฤ ลi primeลte autorizarea prealabilฤ ลi exonerฤri, prevฤzute la pagina 2 a prezentei cereri. โ โ รnลฃeleg cฤ Oficiul Naลฃional de Prevenire ลi Combatere a Spฤlฤrii Banilor are dreptul de a solicita, รฎn scopul efectuฤriiโ โactivitฤลฃilor specifice, orice documente doveditoare considerate necesare. โ โ โ โ Data ............... ลtampila ......................... โ โ Numele ลi prenumele, funcลฃia ลi semnฤtura persoanei autorizate โ โ ..................................................... โ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโ
|
(pagina 2)
Condiลฃii de nulitate a autorizฤrii prealabile, obligaลฃii speciale ale
persoanei care solicitฤ ลi primeลte autorizarea prealabilฤ, exonerฤri
1. Autorizarea prealabilฤ devine nulฤ รฎn situaลฃia รฎn care anumite informaลฃii solicitate nu sunt prezentate Oficiului Naลฃional de Prevenire ลi Combatere a Spฤlฤrii Banilor (Oficiul), deลi solicitantul are cunoลtinลฃฤ de acestea, fapt care va fi considerat ca fiind o disimulare a adevฤrului.
2. Autorizarea prealabilฤ devine nulฤ dacฤ se constatฤ faptul cฤ au fost omise, disimulate sau ascunse anumite informaลฃii, รฎn mod deliberat sau nu, din cauza solicitantului sau nu, al cฤror efect este de a denatura decizia de autorizare prealabilฤ emisฤ de Oficiu.
3. Autorizarea prealabilฤ se referฤ numai la elementele ลi/sau informaลฃiile comunicate Oficiului. Solicitantul este direct responsabil de conformitatea cu reglementฤrile legale รฎn vigoare a operaลฃiunilor pe care le deruleazฤ, รฎn situaลฃia รฎn care nu comunicฤ Oficiului toate elementele ลi/sau informaลฃiile aferente transferului de fonduri.
4. Solicitantul va renunลฃa la orice beneficiu care poate surveni รฎn baza acestei autorizฤri prealabile dacฤ ia cunoลtinลฃฤ de elemente ลi/sau informaลฃii noi, ulterioare รฎntocmirii autorizaลฃiei prealabile, de naturฤ sฤ facฤ tranzacลฃia incompatibilฤ cu reglementฤrile europene sau naลฃionale din acest domeniu.
5. รn niciun moment solicitantul nu poate invoca autorizarea prealabilฤ pentru a pune fondurile ลi/sau resursele economice la dispoziลฃia unei persoane ลi/sau a unei entitฤลฃi supuse regimului sancลฃiunilor internaลฃionale.
6. Solicitantul declarฤ pe propria rฤspundere faptul cฤ cererea de autorizare a transferului de fonduri, inclusiv transferul de fonduri รฎn sine, nu sunt contrare dispoziลฃiilor actelor normative europene ลi/sau naลฃionale รฎn vigoare.
7. รn situaลฃia รฎn care transferul de fonduri se efectueazฤ prin intermediari, solicitantul rฤspunde รฎn mod direct pentru corectitudinea ลi veridicitatea tuturor datelor comunicate Oficiului, precum ลi pentru faptul cฤ intermediarul respectฤ toate reglementฤrile europene ลi naลฃionale din domeniu.
8. Solicitantul rฤspunde รฎn mod direct pentru corectitudinea ลi veridicitatea tuturor datelor comunicate Oficiului.
9. Pentru orice situaลฃie prezentatฤ anterior Oficiul este exonerat de orice rฤspundere ulterioarฤ.
10. Prezenta face parte integrantฤ din cererea de autorizare prealabilฤ.
Am luat cunoลtinลฃฤ
............................................................
(numele, prenumele ลi semnฤtura solicitantului)
(pagina 1)
B. CERERE DE AUTORIZARE PREALABILฤ
privind transferuri de fonduri din Iran
โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโฌโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโ โ Data โ โ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโผโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโค โ Numele, adresa, datele de identificare ลi de contact โ โ โ ale persoanei care solicitฤ autorizarea prealabilฤ โ โ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโผโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโค โ Rolul solicitantului avut รฎn transferul de fonduri โ โ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโผโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโค โ Plฤtitorul โ โ โ (numele, adresa, date referitoare la cont) โ โ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโผโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโค โ Prestatorul de servicii de platฤ al plฤtitorului โ โ โ (numele, adresa, datele de identificare ลi de contact) โ โ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโผโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโค โ Beneficiarul โ โ โ (numele, adresa, datele de identificare ลi de contact) โ โ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโผโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโค โ Prestatorul de servicii de platฤ al beneficiarului โ โ โ (numele, adresa, datele de identificare ลi de contact) โ โ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโผโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโค โ Circuitul plฤลฃii โ โ โ(detalii despre alลฃi prestatori de servicii de platฤ intermediari -โ โ โ nume, adrese, conturi date de identificare ลi de contact) โ โ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโผโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโค โ Suma transferatฤ โ โ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโผโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโค โ Scopul transferului de fonduri โ โ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโผโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโค โ Transferul de fonduri se efectueazฤ โ โ โ printr-o singurฤ tranzacลฃie sau prin mai multe tranzacลฃii โ โ โ care par sฤ aibฤ legฤturฤ รฎntre ele โ โ โ (detalii privind tranzacลฃiile succesive, scadenลฃare) โ โ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโผโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโค โ Alte autorizaลฃii/licenลฃe emise de autoritฤลฃi ale statului romรขn โ โ โ sau ale unui alt stat membru UE โ โ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโผโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโค โ Alte informaลฃii relevante โ โ โ pentru efectuarea transferului de fonduri โ โ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโดโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโค โ Certific pe propria rฤspundere faptul cฤ datele ลi informaลฃiile รฎnscrise รฎn prezenta cerere sunt exacte ลi au fost โ โmenลฃionate cu bunฤ-credinลฃฤ, cunoscรขnd cฤ pentru orice declaraลฃie falsฤ sau omisiune fฤcutฤ cu intenลฃie mฤ voi expune โ โsancลฃiunilor prevฤzute de reglementฤrile รฎn vigoare. โ โ De asemenea, declar cฤ am luat cunoลtinลฃฤ de condiลฃiile de nulitate a autorizฤrii prealabile, de obligaลฃiile speciale โ โale persoanei care solicitฤ ลi primeลte autorizarea prealabilฤ ลi exonerฤri, prevฤzute la pagina 2 a prezentei cereri. โ โ รnลฃeleg cฤ Oficiul Naลฃional de Prevenire ลi Combatere a Spฤlฤrii Banilor are dreptul de a solicita, รฎn scopul efectuฤriiโ โactivitฤลฃilor specifice, orice documente doveditoare considerate necesare. โ โ โ โ Data ............... ลtampila ...................... โ โ Numele ลi prenumele, funcลฃia ลi semnฤtura persoanei autorizate โ โ .................................................... โ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโ
|
(pagina 2)
Condiลฃii de nulitate a autorizฤrii prealabile, obligaลฃii speciale ale
persoanei care solicitฤ ลi primeลte autorizarea prealabilฤ, exonerฤri
1. Autorizarea prealabilฤ devine nulฤ รฎn situaลฃia รฎn care anumite informaลฃii solicitate nu sunt prezentate Oficiului Naลฃional de Prevenire ลi Combatere a Spฤlฤrii Banilor (Oficiul), deลi solicitantul are cunoลtinลฃฤ de acestea, fapt care va fi considerat ca fiind o disimulare a adevฤrului.
2. Autorizarea prealabilฤ devine nulฤ dacฤ se constatฤ faptul cฤ au fost omise, disimulate sau ascunse anumite informaลฃii, รฎn mod deliberat sau nu, din cauza solicitantului sau nu, al cฤror efect este de a denatura decizia de autorizare prealabilฤ emisฤ de Oficiu.
3. Autorizarea prealabilฤ se referฤ numai la elementele ลi/sau informaลฃiile comunicate Oficiului. Solicitantul este direct responsabil de conformitatea cu reglementฤrile legale รฎn vigoare a operaลฃiunilor pe care le deruleazฤ, รฎn situaลฃia รฎn care nu comunicฤ Oficiului toate elementele ลi/sau informaลฃiile aferente transferului de fonduri.
4. Solicitantul va renunลฃa la orice beneficiu care poate surveni รฎn baza acestei autorizฤri prealabile dacฤ ia cunoลtinลฃฤ de elemente ลi/sau informaลฃii noi, ulterioare รฎntocmirii autorizaลฃiei prealabile, de naturฤ sฤ facฤ tranzacลฃia incompatibilฤ cu reglementฤrile europene sau naลฃionale din acest domeniu.
5. รn niciun moment solicitantul nu poate invoca autorizarea prealabilฤ pentru a pune fondurile ลi/sau resursele economice la dispoziลฃia unei persoane ลi/sau a unei entitฤลฃi supuse regimului sancลฃiunilor internaลฃionale.
6. Solicitantul declarฤ pe propria rฤspundere faptul cฤ cererea de autorizare a transferului de fonduri, inclusiv transferul de fonduri รฎn sine, nu sunt contrare dispoziลฃiilor actelor normative europene ลi/sau naลฃionale รฎn vigoare.
7. รn situaลฃia รฎn care transferul de fonduri se efectueazฤ prin intermediari, solicitantul rฤspunde รฎn mod direct pentru corectitudinea ลi veridicitatea tuturor datelor comunicate Oficiului, precum ลi pentru faptul cฤ intermediarul respectฤ toate reglementฤrile europene ลi naลฃionale din domeniu.
8. Solicitantul rฤspunde รฎn mod direct pentru corectitudinea ลi veridicitatea tuturor datelor comunicate Oficiului.
9. Pentru orice situaลฃie prezentatฤ anterior Oficiul este exonerat de orice rฤspundere ulterioarฤ.
10. Prezenta face parte integrantฤ din cererea de autorizare prealabilฤ.
Am luat cunoลtinลฃฤ
............................................................
(numele, prenumele ลi semnฤtura solicitantului)
ANEXA Nr. 4
la normele metodologice
รMPUTERNICIRE
pentru depunerea cererii de autorizare prealabilฤ
la Oficiul Naลฃional de Prevenire ลi Combatere a Spฤlฤrii Banilor
Prin prezenta, ................................................. (prestatorul de servicii de platฤ), reprezentat legal prin .............................................., รฎmputerniceลte pe .............................................. (numele ลi prenumele), posesor al CI seria ........... nr. ............................, CNP ................................/ .................................................. (denumirea, sediul, CUI), reprezentatฤ legal prin .................................. (numele ลi prenumele), ca, รฎn numele ............................................. (prestatorul de servicii de platฤ), sฤ se adreseze Oficiului Naลฃional de Prevenire ลi Combatere a Spฤlฤrii Banilor (Oficiul) pentru depunerea cererii de autorizare ลi sฤ ridice confirmarea primirii cererii de autorizare prealabilฤ a Oficiului privind urmฤtorul transfer de fonduri din/cฤtre Iran:
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
Prezenta รฎmputernicire nu conferฤ alte drepturi decรขt cele sus-menลฃionate.
Data Semnฤtura ............................... ........................
Reprezentantul legal al prestatorului de servicii de platฤ, ...........................
|
ANEXA Nr. 5
la normele metodologice
(pagina 1)
A. AUTORIZARE PREALABILฤ
privind transferuri de fonduri cฤtre Iran
โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโฌโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโ โSTEMฤ GUVERNUL ROMรNIEI โ โ โ OFICIUL NAลขIONAL DE PREVENIRE ลI โ โ โ COMBATERE A SPฤLฤRII BANILOR โ Autorizare prealabilฤ โ โ Str. Ion Florescu nr. 1, Sector 3, Bucureลti โ privind transferul de fonduri cฤtre Iran โ โ Telefon: 315.52.80, Fax: 315.52.27 โ โ โ E-mail: onpcsb@onpcsb.ro โ โ โ Web-site: www.onpcsb.ro โ Nr. ..................................... โ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโฌโโโโโโโโโโโโโโโโโโโดโโโโโโโโโโโโโโโโโโโฌโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโค โ1. Prestatorul de servicii de platฤ โ2. Plฤtitor โ3. Beneficiar โ โ.....................................โ.....................................โ.....................................โ โAdresa/Date de identificare โAdresa/Date de identificare โAdresa/Date de identificare โ โ.....................................โ.....................................โ.....................................โ โ.....................................โ.....................................โ.....................................โ โ.....................................โ.....................................โ.....................................โ โ.....................................โ.....................................โ.....................................โ โ.....................................โ.....................................โ.....................................โ โ.....................................โ.....................................โ.....................................โ โTel./fax โTel./fax โTel./fax โ โ.....................................โ.....................................โ.....................................โ โ.....................................โ.....................................โ.....................................โ โลขara โลขara โลขara โ โ.....................................โ.....................................โ.....................................โ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโดโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโดโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโค โ4. Denumirea/Descrierea tranzacลฃiei รฎn baza cฤreia se efectueazฤ transferul de fonduri โ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโค โ5. Suma autorizatฤ pentru transfer โ โ(Se completeazฤ รฎn cifre, litere, valutฤ ลi echivalent euro.) โ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโค โ ACEASTฤ AUTORIZARE รลI PIERDE VALABILITATEA รN CONDIลขIILE STIPULATE LA PAGINA 2. โ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโค โSpaลฃiu rezervat pentru Oficiul Naลฃional de Prevenire ลi Combatere a Spฤlฤrii Banilor โ โ โ โData emiterii .................. ลtampila ...................... โ โ โ โ Preลedintele Oficiului Naลฃional de Prevenire ลi Combatere a Spฤlฤrii Banilor, โ โ ..................................... โ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโ
|
(pagina 2)
Condiลฃii de nulitate a autorizฤrii prealabile, obligaลฃii speciale ale
persoanei care solicitฤ ลi primeลte autorizarea prealabilฤ, exonerฤri
1. Autorizarea prealabilฤ devine nulฤ รฎn situaลฃia รฎn care anumite informaลฃii solicitate nu sunt prezentate Oficiului Naลฃional de Prevenire ลi Combatere a Spฤlฤrii Banilor (Oficiul), deลi solicitantul are cunoลtinลฃฤ de acestea, fapt care va fi considerat ca fiind o disimulare a adevฤrului.
2. Autorizarea prealabilฤ devine nulฤ dacฤ se constatฤ faptul cฤ au fost omise, disimulate sau ascunse anumite informaลฃii, รฎn mod deliberat sau nu, din cauza solicitantului sau nu, al cฤror efect este de a denatura decizia de autorizare prealabilฤ emisฤ de Oficiu.
3. Autorizarea prealabilฤ se referฤ numai la elementele ลi/sau informaลฃiile comunicate Oficiului. Solicitantul este direct responsabil de conformitatea cu reglementฤrile legale รฎn vigoare a operaลฃiunilor pe care le deruleazฤ, รฎn situaลฃia รฎn care nu comunicฤ Oficiului toate elementele ลi/sau informaลฃiile aferente transferului de fonduri.
4. Solicitantul va renunลฃa la orice beneficiu care poate surveni รฎn baza prezentei autorizฤri prealabile dacฤ ia cunoลtinลฃฤ de elemente ลi/sau informaลฃii noi, ulterioare รฎntocmirii prezentei autorizaลฃii prealabile, de naturฤ sฤ facฤ tranzacลฃia incompatibilฤ cu reglementฤrile europene sau naลฃionale din acest domeniu.
5. รn niciun moment solicitantul nu poate invoca prezenta autorizaลฃie prealabilฤ pentru a pune fondurile ลi/sau resursele economice la dispoziลฃia unei persoane ลi/sau a unei entitฤลฃi supuse regimului sancลฃiunilor internaลฃionale.
6. รn situaลฃia รฎn care transferul de fonduri se efectueazฤ prin intermediari, solicitantul rฤspunde รฎn mod direct pentru corectitudinea ลi veridicitatea tuturor datelor comunicate Oficiului, precum ลi pentru faptul cฤ intermediarul respectฤ toate reglementฤrile europene ลi naลฃionale din domeniu.
7. Pentru oricare dintre situaลฃiile prezentate anterior Oficiul este exonerat de orice rฤspundere ulterioarฤ.
8. Prezenta face parte integrantฤ din autorizarea prealabilฤ.
Am luat cunoลtinลฃฤ
............................................................
(numele, prenumele ลi semnฤtura solicitantului)
(pagina 1)
B. AUTORIZARE PREALABILฤ
privind transferuri de fonduri din Iran
โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโฌโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโ โSTEMฤ GUVERNUL ROMรNIEI โ โ โ OFICIUL NAลขIONAL DE PREVENIRE ลI โ โ โ COMBATERE A SPฤLฤRII BANILOR โ Autorizare prealabilฤ โ โ Str. Ion Florescu nr. 1, Sector 3, Bucureลti โ privind transferul de fonduri din Iran โ โ Telefon: 315.52.80, Fax: 315.52.27 โ โ โ E-mail: onpcsb@onpcsb.ro โ โ โ Web-site: www.onpcsb.ro โ Nr. ..................................... โ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโฌโโโโโโโโโโโโโโโโโโโดโโโโโโโโโโโโโโโโโโโฌโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโค โ1. Prestatorul de servicii de platฤ โ2. Plฤtitor โ3. Beneficiar โ โ.....................................โ.....................................โ.....................................โ โAdresa/Date de identificare โAdresa/Date de identificare โAdresa/Date de identificare โ โ.....................................โ.....................................โ.....................................โ โ.....................................โ.....................................โ.....................................โ โ.....................................โ.....................................โ.....................................โ โ.....................................โ.....................................โ.....................................โ โ.....................................โ.....................................โ.....................................โ โ.....................................โ.....................................โ.....................................โ โTel./fax โTel./fax โTel./fax โ โ.....................................โ.....................................โ.....................................โ โ.....................................โ.....................................โ.....................................โ โลขara โลขara โลขara โ โ.....................................โ.....................................โ.....................................โ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโดโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโดโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโค โ4. Denumirea/Descrierea tranzacลฃiei รฎn baza cฤreia se efectueazฤ transferul de fonduri โ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโค โ5. Suma autorizatฤ pentru transfer โ โ(Se completeazฤ รฎn cifre, litere, valutฤ ลi echivalent euro.) โ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโค โ ACEASTฤ AUTORIZARE รลI PIERDE VALABILITATEA รN CONDIลขIILE STIPULATE LA PAGINA 2. โ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโค โSpaลฃiu rezervat pentru Oficiul Naลฃional de Prevenire ลi Combatere a Spฤlฤrii Banilor โ โ โ โData emiterii .................. ลtampila ...................... โ โ โ โ Preลedintele Oficiului Naลฃional de Prevenire ลi Combatere a Spฤlฤrii Banilor, โ โ ..................................... โ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโ
|
(pagina 2)
Condiลฃii de nulitate a autorizฤrii prealabile, obligaลฃii speciale ale
persoanei care solicitฤ ลi primeลte autorizarea prealabilฤ, exonerฤri
1. Autorizarea prealabilฤ devine nulฤ รฎn situaลฃia รฎn care anumite informaลฃii solicitate nu sunt prezentate Oficiului Naลฃional de Prevenire ลi Combatere a Spฤlฤrii Banilor (Oficiul), deลi solicitantul are cunoลtinลฃฤ de acestea, fapt care va fi considerat ca fiind o disimulare a adevฤrului.
2. Autorizarea prealabilฤ devine nulฤ dacฤ se constatฤ faptul cฤ au fost omise, disimulate sau ascunse anumite informaลฃii, รฎn mod deliberat sau nu, din cauza solicitantului sau nu, al cฤror efect este de a denatura decizia de autorizare prealabilฤ emisฤ de Oficiu.
3. Autorizarea prealabilฤ se referฤ numai la elementele ลi/sau informaลฃiile comunicate Oficiului. Solicitantul este direct responsabil de conformitatea cu reglementฤrile legale รฎn vigoare a operaลฃiunilor pe care le deruleazฤ, รฎn situaลฃia รฎn care nu comunicฤ Oficiului toate elementele ลi/sau informaลฃiile aferente transferului de fonduri.
4. Solicitantul va renunลฃa la orice beneficiu care poate surveni รฎn baza prezentei autorizฤri prealabile dacฤ ia cunoลtinลฃฤ de elemente ลi/sau informaลฃii noi, ulterioare รฎntocmirii prezentei autorizaลฃii prealabile, de naturฤ sฤ facฤ tranzacลฃia incompatibilฤ cu reglementฤrile europene sau naลฃionale din acest domeniu.
5. รn niciun moment solicitantul nu poate invoca prezenta autorizaลฃie prealabilฤ pentru a pune fondurile ลi/sau resursele economice la dispoziลฃia unei persoane ลi/sau a unei entitฤลฃi supuse regimului sancลฃiunilor internaลฃionale.
6. รn situaลฃia รฎn care transferul de fonduri se efectueazฤ prin intermediari, solicitantul rฤspunde รฎn mod direct pentru corectitudinea ลi veridicitatea tuturor datelor comunicate Oficiului, precum ลi pentru faptul cฤ intermediarul respectฤ toate reglementฤrile europene ลi naลฃionale din domeniu.
7. Pentru oricare dintre situaลฃiile prezentate anterior Oficiul este exonerat de orice rฤspundere ulterioarฤ.
8. Prezenta face parte integrantฤ din autorizarea prealabilฤ.
Am luat cunoลtinลฃฤ
............................................................
(numele, prenumele ลi semnฤtura solicitantului)
ANEXA Nr. 6
la normele metodologice
รNลTIINลขARE
privind respingerea cererii de autorizare prealabilฤ pentru transferuri
de fonduri cฤtre/din Iran
โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโฌโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโ โSTEMฤ GUVERNUL ROMรNIEI โ โ โ OFICIUL NAลขIONAL DE PREVENIRE ลI โ โ โ COMBATERE A SPฤLฤRII BANILOR โ RESPINGEREA CERERII DE โ โ Str. Ion Florescu nr. 1, Sector 3, Bucureลti โ AUTORIZARE privind transferuri de โ โ Telefon: 315.52.80, Fax: 315.52.27 โ fonduri cฤtre/din Iran โ โ E-mail: onpcsb@onpcsb.ro โ โ โ Web-site: www.onpcsb.ro โ Nr. ..................................... โ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโฌโโโโโโโโโโโโโโโโโโโดโโโโโโโโโโโโโโโโโโโฌโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโค โ1. Prestatorul de servicii de platฤ โ2. Plฤtitor โ3. Beneficiar โ โ.....................................โ.....................................โ.....................................โ โAdresa/Date de identificare โAdresa/Date de identificare โAdresa/Date de identificare โ โ.....................................โ.....................................โ.....................................โ โ.....................................โ.....................................โ.....................................โ โ.....................................โ.....................................โ.....................................โ โ.....................................โ.....................................โ.....................................โ โ.....................................โ.....................................โ.....................................โ โ.....................................โ.....................................โ.....................................โ โTel./fax โTel./fax โTel./fax โ โ.....................................โ.....................................โ.....................................โ โ.....................................โ.....................................โ.....................................โ โลขara โลขara โลขara โ โ.....................................โ.....................................โ.....................................โ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโดโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโดโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโค โ4. Denumirea/Descrierea tranzacลฃiei รฎn baza cฤreia a fost solicitatฤ autorizarea transferului de fonduri โ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโค โ5. Suma pentru care a fost solicitatฤ autorizarea transferului โ โ(Se completeazฤ รฎn cifre, litere, valutฤ ลi echivalent euro.) โ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโค โMotivele de respingere a cererii de autorizare โ โ โ โData emiterii .................. ลtampila ...................... โ โ โ โ Preลedintele Oficiului Naลฃional de Prevenire ลi Combatere a Spฤlฤrii Banilor, โ โ ..................................... โ โโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโโ
|