Banca Naţională a României
Normă din 29.oct.1991
Monitorul Oficial, Partea I 217 29.oct.1991
Intrare în vigoare la 29.oct.1991
privind autorizarea societăţilor bancare
În temeiul prevederilor:
-articolului 5 "societăţile bancare, persoane juridice române, se pot constitui şi funcţiona numai pe baza autorizaţiei eliberate de Banca Naţională a României";
-articolului 6 "documentaţia care trebuie prezentată pentru solicitarea autorizaţiei şi condiţiile în care aceasta poate fi acordată vor fi stabilite prin norme de către Banca Naţională a României";
-articolului 7 "condiţiile în care autorizaţia poate fi retrasă, atît în cazurile cînd retragerea este impusă de lege, cît şi atunci cînd ea este cerută de societatea bancară respectivă, se stabilesc prin norme de către Banca Naţională a României";
-articolului 14: exercitarea profesiunii bancare şi operaţiunile de bancă ale filialelor şi sucursalelor societăţilor bancare, persoane juridice străine, sînt supuse autorizării Băncii Naţionale a României, în concordanţă cu politica acesteia faţă de activitatea băncilor străine în România din Legea nr. 33/1991 privind activitatea bancară,
Banca Naţională a României emite prezentele norme:
1. Societăţile bancare pot să se constituie şi să funcţioneze pe teritoriul României numai dacă au obţinut, în prealabil, autorizaţia Băncii Naţionale a României.
2. Formalităţile prevăzute la art. 3, art. 4, art. 9, art. 10, art. 22 şi art. 24 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale pot fi îndeplinite numai cu condiţia prezentării autorităţilor competente, în original sau în copie autentificată, a autorizaţiei eliberate de Banca Naţională a României.
3. Cererea de autorizare se adresează Băncii Naţionale a României, împreună cu dosarul care trebuie să conţină următoarele documente şi informaţii:
a) Proiectele de contract de societate şi de statut, în cazul societăţilor bancare persoane juridice române.
Pentru sucursalele societăţilor bancare persoane juridice străine, se vor comunica denumirea, sediul sucursalei, capitalul de dotare, precum şi statutul sau alte acte dovedind denumirea, forma juridică, sediul social şi modul de funcţionare a băncii străine.
b) Repartiţia acţiunilor sau părţilor sociale, precum şi a drepturilor de vot.
Persoanele fizice sau juridice care intenţionează să deţină cel puţin 5% din capitalul social sau din drepturile de vot trebuie să comunice informaţiile precizate în anexa nr. 2