Banca Naţională a României
Normă din 23.dec.1997Actualizat Indaco până la 25.sep.2002
Intrare în vigoare la 31.dec.1997
privind modul de autorizare a operaţiunilor valutare pe teritoriul României - N.R.V.6
Text actualizat la data de 25.09.2002, avându-se în vedere următoarele acte:
-A se vedea şi Circulara BNR nr. 37/2002 care în art. III prevede că: "În textul întregului Regulament al Băncii Naţionale a României nr. 3/1997 şi în cadrul normelor date în aplicarea acestuia, titlul "Norme privind sumele în numerar în valută şi în moneda naţională (leu) care pot fi introduse şi scoase în/din România - N.R.V.7" se va înlocui cu titlul "Norme privind importul şi exportul fizic de instrumente de plată sub formă de numerar - N.R.V.7", iar denumirile "Banca Naţională a României - Direcţia generală politici monetare, valutare şi de credit", "Direcţia generală politici monetare, valutare şi de credit" şi "Direcţia politici financiar bancare" se vor înlocui cu denumirea "Banca Naţională a României"."
1. La solicitarea persoanelor juridice şi fizice prevăzute la art. 20 din regulament, Banca Naţională a României emite autorizaţii în conformitate cu prevederile prezentelor norme.
2. În vederea obţinerii autorizaţiei pentru efectuarea operaţiunilor valutare, solicitantul completează şi depune la Banca Naţională a României o cerere de autorizare-tip, conform anexei la prezentele norme, însoţită de următoarele documente în fotocopie:
a) actul constitutiv al societăţii comerciale, din care să reiasă obiectul de activitate al societăţii şi elementele de identificare a acesteia (denumire, sediu etc.);
b) dovada înregistrării persoanei juridice la Oficiul Registrului comerţului şi la Direcţia generală a finanţelor publice şi controlului financiar de stat judeţeană sau a municipiului Bucureşti sau alt act de înregistrare la organele abilitate;
c) autorizaţia de funcţionare sau licenţa emisă de organele abilitate, după caz;
d) orice acte sau documente justificative ale operaţiunii solicitate de Banca Naţională a României.
În baza analizei efectuate, Banca Naţională a României va prezenta conducerii executive a Băncii Naţionale a României solicitarea de autorizare şi documentaţia aferentă şi va transmite solicitantului, urmare deciziei conducerii executive, autorizaţia sau comunicarea respingerii cererii.
3. În situaţia constatării încălcării prevederilor autorizaţiei, Banca Naţională a României va analiza abaterile şi va comunica măsuri de sancţionare, în baza deciziei conducerii executive a Băncii Naţionale a României, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
4. Nu este necesară autorizarea Băncii Naţionale a României pentru rezidenţii care efectuează operaţiuni valutare cu rezidenţii autorizaţi de Banca Naţională a României pentru astfel de operaţiuni.
5. Persoanelor juridice autorizate de Banca Naţională a României care nu comunică în termen de 15 zile schimbarea de sediu li se retrage autorizaţia, când se constată că persoanele juridice nu se mai află la sediul declarat; retragerea autorizaţiei va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, de către Banca Naţională a României.
6. Persoanele juridice care se încadrează în prevederile art. 20 din regulament şi care sunt autorizate de Banca Naţională a României în temeiul prevederilor pct. 2 din Regulamentul privind efectuarea operaţiunilor valutare nr. 7(V/10.813), emis de Banca Naţională a României la data de 18 august 1994, vor solicita reautorizarea în maximum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului regulament; autorizaţiile pentru care nu se solicită reautorizarea în termenul menţionat îşi pierd valabilitatea după expirarea acestui termen.
Autorizaţiile emise în baza aceluiaşi temei, anterior intrării în vigoare a regulamentului, altele decât cele de la alineatul precedent, îşi pierd valabilitatea la data intrării în vigoare a acestuia.
Referinţa solicitantului
Nr. ...... Data ..........
CERERE DE AUTORIZARE
pentru operaţiuni valutare efectuate pe teritoriul României
Denumirea/Numele ...........................................................................
Tipul persoanei juridice (S.A./S.R.L./R.A./altele) .........................................
Sediul/Adresa: ....................... judeţ ........................., sector ............,
Localitatea ......................... codul poştal ..........., str. .......................
nr. ......, bl. ......, ap ........., sc ........., telefon ............., fax ................
Codul fiscal ..............................
Nr. de înregistrare la organele abilitate ..................................................
Justificarea cererii de efectuare a operaţiunilor valutare, precizarea categoriei de
activitate şi a operaţiunii valutare ..........................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
Locul prestaţiei ...........................................................................
Sediul punctului unde se efectuează operaţiunea valutară ...................................
Categoria de rezidenţi cu care se efectuează operaţiunea valutară ..........................
...............................................................................................
...............................................................................................
Numele şi prenumele
Semnătura autorizată
L.S.
|