Prevenirea spălării banilor și a finanțării terorismului


Banca Naţională a României are următoarele atribuţii în domeniul prevenirii spălării banilor și combaterii finanțării terorismului:

  • supraveghează modul de aplicare a prevederilor legale în materie, în conformitate cu dispozițiile art.24 alin.(1) lit.a) din Legea nr. 656/2002 (republicată) pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului;
  • adoptă reglementări specifice privind supravegherea modului de aplicare a legislației în domeniul prevenirii spălării banilor și combaterii finanțării terorismului;
  • dispune măsuri specifice sau sancţiuni pentru nerespectarea legislaţiei incidente.

NOU